Las reglas que abren la puerta a grandes clientes.
Criterios y responsabilidades por escrito para que vendas con confianza y crezcas sin sorpresas. Compliance no es burocracia: es lo que te permite prospectar tesorerías, bancos y fondos sin atascarte en los controles del otro lado. Cada paso del programa sigue una trazabilidad auditable, decisiones transparentes y aprobación formal de los comités de riesgo y compliance de Transfero.
Evaluamos cada postulante con criterios objetivos: perfil operativo, mercado objetivo, volumen estimado y complementariedad estratégica con nuestro portafolio de productos.
Verificación de identidad de personas físicas y jurídicas, con screening de sanciones, análisis PEP y verificación de listas internacionales. Totalmente documentado y listo para auditoría.
Según el perfil y la solución deseada, podemos solicitar estatutos sociales, evidencia operativa, referencias comerciales, estados financieros y otros materiales que demuestren solidez operativa.
Las decisiones consideran fit estratégico, riesgo regulatorio, jurisdicción, calidad de gobernanza y trayectoria en el mercado. Sin caja negra: los criterios se comunican de forma transparente.
La activación del Finder requiere la aceptación formal de términos por escrito: alcance, SLAs, compensación y responsabilidades de cada parte.
El Finder mantiene independencia jurídica y operativa. No existe relación laboral, societaria o de representación exclusiva con Transfero. La relación es comercial y se rige por el contrato firmado.
El Finder no puede presentarse como empleado, personal o representante legal de Transfero. En relaciones comerciales externas debe dejar claro que actúa como Finder independiente familiarizado con el ecosistema.
La relación está sujeta a las políticas internas de compliance, AML y KYC de Transfero, además de la aprobación formal de los comités de riesgo y compliance.
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