As regras que abrem porta de cliente grande.
Critérios e responsabilidades por escrito, para você vender com segurança e crescer sem surpresa. Compliance não é burocracia: é o que permite você prospectar tesouraria, banco e fundo sem travar na conformidade do outro lado.
Avaliamos cada interessado segundo critérios objetivos de aderência ao programa: perfil da operação, mercado de atuação, volume estimado e complementaridade estratégica com nossa carteira de produtos.
Verificação cadastral de pessoa física e jurídica, com screening em listas restritivas, análise de pessoas politicamente expostas (PEP) e checagem de sanções internacionais. Tudo documentado e pronto para auditoria.
Dependendo do perfil e da solução desejada, podemos solicitar contrato social, comprovantes operacionais, referências comerciais, demonstrações financeiras e outras evidências que comprovem a solidez da operação.
Decisões consideram fit estratégico, risco regulatório, jurisdição de atuação, qualidade da governança interna e histórico de relacionamento com o mercado. Não há caixa-preta: os critérios são comunicados de forma transparente.
A ativação do Finder requer a formalização dos termos por escrito, incluindo escopo de atuação, prazos de atendimento, acordos de nível de serviço (SLAs), remuneração e responsabilidades de cada parte.
O Finder mantém sua independência jurídica e operacional. Não existe vínculo empregatício, societário ou representação exclusiva com a Transfero. A relação é comercial e regida pelo contrato firmado.
O Finder não pode se apresentar como funcionário, colaborador ou representante legal da Transfero. Nas relações comerciais externas, deve deixar claro que atua como Finder independente e conhecedor do ecossistema.
A relação está sujeita às políticas internas de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e conhecimento do cliente (KYC) da Transfero, além de aprovação formal dos comitês de risco e conformidade.
Dúvidas sobre elegibilidade?
Fale com nosso time para entender a aderência da sua operação.